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文章来源:中国科学技术大学    发布时间: 2020-09-04 20:12  【字号:      】

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  原标题:因为荐股诈骗,他们的别墅被司法拍卖了

  从起拍价330万元开始,在先后经过61次竞拍后,位于郑州市北郊的一栋别墅,最终在9月1日上午,被以420万元的价格拍卖成功了。

  这栋高4层、建筑面积339.13平方米的别墅,有6室2厅3卫,被拍卖之前,它的房主是曹锁刚、靳丹丹,现在,两人均因诈骗罪锒铛入狱。

  而两人的背后,则是一个涉及数十人的股票荐股诈骗团伙。

  于2019年12月27日作出的一份刑事判决书,揭开了这个犯罪团伙的诈骗过程。

  南通市崇川区人民检察院在这份判决书中指控称,2017年起,被告人曹锁刚、靳丹丹通过网络与虚假炒股平台人员王凯共谋,由王凯先后提供华融、银盛证通虚假股票平台,被告人靳丹丹担任上述平台代理,诈骗被害人钱款,非法所得按约定比例分成。

  为实施诈骗,被告人靳丹丹以实际控制并经营的位于河南省郑州市二七区航海路正商航海广场A座1008室(下称A座)、B座2108室(下称B座)的河南千耀文化传媒有限公司(以下简称千耀公司)作为作案地点,提供电脑、U盘等作案工具,通过网络招募员工,具体诈骗方式如下:

  销售人员虚构单身成功中年男性身份,在多家交友婚恋网站注册账号,以交友、婚恋的名义搭识中老年妇女,在聊天过程中发送虚假炒股赚钱图片,谎称自己通过公司平台炒股已大额盈利,编造被害人在老师指导下能够盈利的谎言,获取被害人信任后,向被害人推荐由销售团队长扮演的“开户经理”,再由团队长通过财务专员为被害人在虚假平台上注册账号,在被害人入金后将被害人推荐给由靳丹丹、曹锁刚(另案处理)扮演的“老师”,由“老师”引导被害人在虚假平台“投资”操作。而后靳丹丹等人通过反向引导、多倍杠杆、强制平仓等方式让被害人误以为投资亏损,相关销售人员则进一步安抚被害人、鼓励被害人追加投资。

  通过此种方式,曹锁刚、靳丹丹等人先后诈骗来自南通市崇川区、北京市、上海市、杭州市、重庆市、武汉市等全国各地被害人钱款共计人民币数千万元。

  陈女士就是其中的一位,她向第一财经记者回忆了当时的被骗过程。

  “最初,是在一个同学群里,我被同学群里一冒充的老同学拉进了一个叫‘蓝天投资问道’的股票交流群。”她说,之后,曹锁刚、靳丹丹等人就开始在群里大张旗鼓的宣传、吹嘘成为他们的客户后有多么好股票可买,还会时不时地发一些客户盈利丰厚的交割单的截图,称他们有专业的分析师团队、可靠的内参消息、专业的研发团队,一只股票至少能让你赚20%、30%,并保证一定物超所值,且对客户负责到底。

  最终,陈女士没能抗拒诱惑,迫切想解套的她先是向对方转去29800元,购买了一套所谓专业版荐股软件会员,之后,又在对方的蛊惑下,再次转账3万元,成为了所谓的白金版会员。

  结果,她持仓的股票不仅没涨,反而继续下跌。

  此时,对方又以她持仓的股票不够优质、要给她每天推荐涨停板为由,诱惑她继续付费,共计花费11.98万元购买了价格更为昂贵的所谓最高级的至尊版会员。

  前后损失近25万元之后,陈女士终于醒悟,选择了报警。

  南通市崇川区人民法院在仔细审理后,最终分别以诈骗罪判处曹锁刚、靳丹丹、王凯等数十人分别被判处5至10年以上有期徒刑。而曹锁刚、靳丹丹二人的上述尚未来得及装修的别墅,亦被法院司法拍卖。

  



(责任编辑:钦黎明)

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